Задачей дальнейшего этапа расследования является установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на этом этапе направлены на получение дополнительной информации, подтверждающей виновность обвиняемого, а также на исследование имеющихся сведений, на их поверку, дополнение и уточнение. С учетом этого в плане расследования находит свое отражение круг соответствующих мероприятий, намечаемых следователем. Дополнительная информация на указанном этапе может быть получена путем: допроса обвиняемого, назначения и проведения различных видов экспертиз, направленных на исследование имеющихся следов преступления и иных объектов; задержания и допроса других соучастников вымогательства; выявления и расследования иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых и т.д.

Тактика допроса обвиняемого, прежде всего, определяется его процессуальным положением, а также целями и задачами данного следственного действия. Это обусловлено тем, что: во-первых, допрос указанных лиц связан с предъявлением обвинения; во-вторых, у обвиняемого имеется достаточно времени для обдумывания и выработки своей позиции (линии поведения) на предварительном следствии, а также для установления нелегальных связей с соучастниками и другими лицами; в-третьих, следователь к этому моменту уже располагает достаточными для предъявления обвинения доказательствами виновности вымогателей, а также подробными сведениями об их личности; в-четвертых, у следователя имеется достаточно времени для планирования и подготовки допроса, проведения необходимых для этого мероприятий; в-пятых, следователю обычно уже известны процессуальная позиция допрашиваемого и те доводы, которые он приводит в свое оправдание. Как мы уже ранее отмечали, основным фактором, определяющим выбор следователем того или иного тактического приема допроса, является конфликтность или бесконфликтность ситуации, которая обычно связана с процессуальной позицией обвиняемого.

В ходе допроса обвиняемого в вымогательстве могут возникнуть следующие следственные ситуации: допрашиваемый не отрицает факт совершения им преступления, признает свою вину и дает правдивые показания; допрашиваемый отрицает факт совершения преступления, вину свою не признает, дает ложные показания, ссылаясь на оправдывающие его обстоятельства (например, видит потерпевшего впервые, имущество получено на законном основании или было подброшено кем-то и т.д.). Рассмотрим более подробно указанные ситуации.

Обвиняемый не отрицает факт совершения вымогательства, признает свою вину и дает правдивые показания. Данная позиция в ходе допроса характерна, в основном, для несовершеннолетних вымогателей, а также лиц, совершивших посягательство в одиночку и на небольшую сумму. Обычно преступление этими лицами совершено впервые и ранее они не были судимы, следовательно, у них отсутствует преступный опыт и привычная линия поведения в подобных обстоятельствах. Основной задачей следователя при допросе в такой ситуации являются установление психологического контакта с допрашиваемым (коммуникабельное поведение, создание благоприятной атмосферы взаимного доверия и т.д.), разъяснение значения смягчающих вину обстоятельств (активного способствования раскрытию преступления, изобличению других соучастников, добровольного и полного возмещения причиненного ущерба и др.), а также возможности освобождения от уголовной ответственности или наказания при наличии к тому оснований. Немаловажное значение имеет стимулирование положительных качеств допрашиваемого, особенно если другие соучастники характеризуются отрицательно, ранее были судимы. Таким образом, тактические приемы в этих ситуациях обычно направлены на более полное и подробное получение и фиксацию достоверной информации от допрашиваемого. Несмотря на кажущуюся простоту (бесконфликтность) рассматриваемой ситуации, следователю обязательно нужно составить подробный письменный план допроса и строго следовать ему, иначе, увлекшись выяснением одних обстоятельств, можно упустить из виду другие, более важные. При допросе обвиняемого необходимо иметь в виду, что после предъявления обвинения он может занять иную, конфликтную позицию и отказаться от своих, ранее данных, показаний (например, заявить, что на него было оказано неправомерное воздействие со стороны следователя). Поэтому при допросе указанных лиц следует детализировать их показания, выяснить, кто еще может подтвердить сказанное, какие еще доказательства достоверности своих показаний они могут дать. Важное значение может иметь участие защитника при допросе обвиняемого, а также применение технических средств при фиксации результатов данного следственного действия (видеосъемка, аудиозапись). Обязательно нужно выяснить в ходе допроса, не оговаривает ли себя обвиняемый, не выгораживает ли соучастников, беря всю вину на себя. С этой целью проводится криминалистический анализ показаний, задаются контрольные и уточняющие вопросы, предъявляются доказательства.

Обвиняемый отрицает факт совершения преступления, не признает своей вины, дает ложные показания. Рассмотрим особенности допроса указанных лиц в зависимости от тех доводов, которые они приводят в свое оправдание. Практика показывает, что если обвиняемый не знаком с потерпевшим и не был задержан с поличным, то обычно он заявляет, что с потерпевшим никогда не встречался (видит его впервые) и никакого имущества у него не требовал, а иногда ссылается на алиби (заранее подготовленное или необоснованное). Если же вымогатель не знаком с потерпевшим, но задержан с поличным на месте совершения преступления, то на допросе чаще всего либо отрицает факт получения имущества, утверждая, что оно было подброшено работниками милиции, неожиданно передано прохожим, либо настаивает на правомерности получения (якобы незнакомец просил разменять деньги, передать имущество кому-либо или просто присмотреть за ним). В случаях, когда вымогатель знаком с потерпевшим, наряду с вышеперечисленными доводами в свое оправдание он может сослаться на гражданско-правовой характер своих действий: требовал долг, просил взаймы, получал плату за проданный товар, оказанные услуги, требовал возмещение ущерба (убытков) и т.д. С учетом изложенного следователь, исходя из конкретной следственной ситуации и используя закономерные взаимосвязи, присущие криминалистической характеристике вымогательства, при подготовке к допросу и составлении его плана должен предвидеть те доводы, которые в свое оправдание может выдвинуть обвиняемый, а также предусмотреть тактические средства их опровержения. Например, если вымогатель в ходе допроса заявляет, что с потерпевшим никогда не встречался и на указанном месте не был, наиболее эффективным средством уличения во лжи будет предъявление доказательств пребывания его и потерпевшего на месте совершения преступления (или получения имущества), добытых в ходе осмотра места происшествия (следы рук, ног, оставленные предметы и т.д.), допроса очевидцев и других свидетелей, а также оперативных данных (материалы видеосъемки, звукозаписи, фотосъемки). Однако, будучи уличенным во лжи, обвиняемый может признаться во встрече с потерпевшим, отрицая при этом факт получения от него имущества. Нередко признается и сам факт получения такого имущества якобы на правомерном основании. Для опровержения указанных доводов могут использоваться результаты проведенного личного обыска, обыска по месту жительства и работы вымогателей, осмотра и опознания потерпевшим изъятого имущества. О незаконном характере получения предмета вымогательства может свидетельствовать отсутствие расписок, договоров, доверенностей, квитанций, чеков и иных документов, составляемых (выдаваемых) обычно в таких случаях. Вымогатели, особенно если они не знакомы с потерпевшим, в ходе допроса, как правило, не могут объяснить отсутствие таких документов, а при наличии соучастников их показания будут противоречить между собой. Важным средством изобличения во лжи обвиняемого являются очные ставки.

Тактическая операция “розыск преступника” проводится в тех случаях, когда вымогатель (соучастник) после совершения преступления скрылся и его личность неизвестна. Целью рассматриваемой операции является установление личности вымогателя, его розыск и задержание. Наиболее полные сведения о личности преступника можно получить при допросе потерпевшего, очевидцев и свидетелей. Если вымогатель им не знаком, нужно выяснить признаки его внешности, особенности поведения, манеру разговора и другие данные, которые могут указать на его профессию, национальность, судимость, наличие заболеваний и т.д. Важное значение в данной тактической операции имеет составление субъективного портрета преступника, при этом рекомендуется использовать различные компьютерные программы, разработанные в последнее время. В некоторых случаях удается использовать профессиональные навыки потерпевшего. Следующим мероприятием, направленным на установление личности вымогателей, является предъявление потерпевшему и очевидцам фотоальбомов, имеющихся в распоряжении РОВД, УВД, МВД, где содержатся фотографии лиц, занимающихся вымогательством, совершением других корыстно-насильственных преступлений. Предъявление указанных фотографий следует оформить в виде опознания с соблюдением требований ст. 164-166 УПК РСФСР. Если данное следственное действие не привело к положительному результату, то следователь на основе анализа фактических обстоятельств совершенного преступления и сопоставления их с данными криминалистической характеристики вымогательства может сделать выводы относительно особенностей личности преступника (роде занятий, круге знакомых, месте работы, районе проживания, местах проведения досуга, преступном опыте и т.д.). Полученные сведения, наряду с субъективным портретом, позволяют определить пути поиска вымогателей, очертить круг проверяемых лиц и более точно сориентировать личный состав органов внутренних дел на розыск преступника. Если вымогательство совершено по месту работы потерпевшего в связи с его коммерческой деятельностью (например, при торговле на рынке, в коммерческом магазине), следователь должен иметь в виду, что преступники через некоторое время могут повторить посягательство (особенно если первая попытка оказалась для них неудачной). Поэтому в таких ситуациях результативным может быть установление наблюдения за объектом вымогательства, обеспечение потерпевшего средствами связи и его соответствующий инструктаж. Особенно это важно при наличии в совершенном деянии признаков систематического (в виде “дани”) вымогательства. Нередко анализ криминалистически значимых данных совершенного преступления позволяет сделать вывод о причастности к вымогательству преступной группировки, которая контролирует данную территорию или сферу деятельности. Например, на это могут указывать особенности речи преступников, круг заданных потерпевшему вопросов (есть ли “крыша”, кому платишь, на кого работаешь, знаешь ли такого-то “авторитета”, будем тебя охранять за такую-то плату и т.д.). В этих ситуациях следует получить в подразделениях по борьбе с организованной преступностью МВД данные о таких преступных группировках и проверить их членов на причастность к совершенному вымогательству (например, путем предъявления фотографий для опознания). Круг проверочных, организационно-управленческих, оперативно-розыскных и других мероприятий, а также следственных действий, проводимых в рамках тактической операции “розыск преступника”, во многом зависит от конкретной следственной и криминальной ситуации, сложившейся в момент ее осуществления, а также от количества и значимости информации об особенностях совершенного вымогательства и личности преступника.

Тактическая операция “обеспечение безопасности потерпевшего и свидетелей” имеет целью защиту указанных лиц от возможных посягательств, а также исключение возможности влияния на их показания со стороны заинтересованных в исходе дела граждан. Необходимость проведения данной тактической операции возникает обычно после задержания лиц, совершивших вымогательство организованной группой, когда на свободе могут остаться отдельные ее члены. Меры по обеспечению безопасности могут предприниматься как по заявлению потерпевшего (свидетеля), так и по инициативе самого следователя. В ходе подготовки данной тактической операции следует выяснить обстоятельства, касающиеся личности потерпевшего (свидетеля), а также проанализировать его доводы относительно применения мер по обеспечению его безопасности. Как показывает практика, в большинстве случаев потерпевшие, будучи ранее запуганными вымогателями, после задержания преступников перестают испытывать страх за свою безопасность. Однако если кто-либо вновь будет на них воздействовать с целью изменить показания, эти опасения у потерпевшего резко усиливаются, и они могут оказать противодействие предварительному следствию. Поэтому, заметив любые изменения в показаниях или поведении потерпевшего (свидетеля), следователь должен выяснить их причины и обеспечить безопасность этих лиц. Неприменение или несвоевременное применение таких мер следователем может привести к отказу потерпевшего (свидетеля) от своих показаний, уклонению от участия в расследовании, а также к причинению вреда его здоровью со стороны соучастников вымогателей. На предварительном следствии решение о применении мер безопасности принимает следователь. Он же совместно с оперативными работниками разрабатывает план данной тактической операции и руководит ее проведением. Тактическая операция “обеспечение безопасности потерпевшего и свидетелей” становится необходимой, когда применение отдельных мер защиты является недостаточным и требуется осуществление определенного комплекса взаимосвязанных следственных действий, оперативных и иных мероприятий, в которых задействованы многие подразделения органов внутренних дел (например, паспортно-визовая служба), другие правоохранительные, государственные органы, в том числе расположенные в иных населенных пунктах. В комплекс мероприятий, проводимых в рамках тактической операции “обеспечение безопасности потерпевшего и свидетелей”, можно включить такие меры, как: а) неразглашение анкетных данных и других сведений о личности защищаемого лица и его близких; б) прослушивание телефонных переговоров; в) ведение скрытого наблюдения (в том числе с помощью технических средств) за защищаемым лицом, членами его семьи, за местом их жительства или работы; г) выдача средств защиты и связи, оружия; д) замена документов на другое имя; е) изменение места работы (учебы); ж) переселение на другое место жительства; з) личная охрана; и) помещение в безопасное место; к) изменение внешности. Чаще всего возникает необходимость осуществления не одного какого-либо мероприятия, а некоторой их совокупности. При подготовке указанной тактической операции необходимо разработать его; детальный план с тем, чтобы при производстве какого-либо следственного действия (например, опознания, очной ставки) случайно не раскрыть сведения, не подлежащие разглашению. План должен быть сквозным, т.е. предусматривать производство предварительного следствия от начала до конца с учетом применяемых мер безопасности на каждом его этапе, при производстве каждого следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, В связи с этим план тактической операции тесно взаимосвязан с общим планом расследования по делу и дополняет его.