Вымогательство является особой формой корыстно-насильственных преступлений, которая заключается в предъявлении преступником требования передачи ему или указанному им лицу имущества, права на имущество или совершения действий имущественного характера, соединенным с психическим или физическим насилием.
При рассмотрении криминалистической характеристики вымогательств необходимо учитывать, что данное посягательство, как правило, состоит из двух актов, часто разделенных во времени: предъявление требования передачи имущества и получение имущества. Соответственно, и обстановка, сложившаяся (или созданная) при совершении указанных действий, может быть различной.
Несомненно, что основное криминалистическое значение будет иметь обстановка предъявления преступного требования передачи имущества, т.к. вымогательство сконструировано как формальный состав и считается оконченным с этого момента. Однако не следует недооценивать и обстановку, характеризующую процесс получения вымогаемого имущества, т.к. вымогатели часто активно вмешиваются в нее, создавая для себя благоприятные условия.
Одной из важнейших характеристик обстановки совершения данного преступления является место совершения вымогательства, которое тесно связано с другими элементами криминалистической характеристики. Проведенные нами исследования показали, что наиболее часто вымогательства совершаются в жилых помещениях (квартирах, общежитиях) - 34%; на улицах (парках, скверах, дворах) - 32,4%; на предприятиях различных форм собственности - 22,8%; реже - в учебных заведения — 6%; в подъездах и подвалах — 4,8%. Как видно из приведенных данных, большая часть вымогательств совершается в различных помещениях и лишь четверть - на открытой местности.
Анализ количества совершенных вымогательств в различных местах в зависимости от времени суток показывает, что в квартирах и на улице больше всего посягательств совершается во второй половине дня (с 14 до 17 часов). В общежитиях пик вымогательств приходится на период времени с 18 до 21 часа, на рынках - с 11 до 13 часов, в подъездах и подвалах также на вечернее время (с 18 до 21 часа). Указанные сведения позволяют следователю не только выдвинуть версию о месте и времени возможного повторного посягательства или передачи вымогаемого имущества, но и более успешно и целенаправленно организовать задержание преступника с поличным;
Взаимосвязь места совершения вымогательств и степени организованности преступников характеризуется следующими данными. В большинстве мест (квартиры, общежития, подъезды и подвалы) вымогательства совершаются двумя и более лицами, чаще - по предварительному сговору. На автотрассах (вне населенных пунктов), рынках и на территории коммерческих предприятий посягательства совершаются организованными группами, обычно контролирующими данную местность или сферу деятельности. На территории бывших государственных предприятий, в учебных заведениях, в общественном транспорте, культурно-развлекательных учреждениях вымогательства совершаются преступниками-одиночками или двумя лицами без предварительного сговора.
Существуют определенные связи между местом совершения преступления и возрастом вымогателя. Наши исследования показали, что почти все вымогательства в подъездах и подвалах совершены несовершеннолетними (67%) или лицами в возрасте до 20 лет (25%). В учебных заведениях (школах, ПТУ, техникумах, вузах) три четверти посягательств совершается несовершеннолетними вымогателями, а четверть - молодежью до 25 лет. Как уже отмечалось ранее, нередко местом совершения вымогательства являются общежития, в которых более 70% посягательств совершается лицами в возрасте от 21 до 30 лет. На эту возрастную категорию приходятся и 58% вымогательств, совершенных на рынках и в квартирах.
Обобщив сказанное, можно сделать вывод, что если вымогательство совершено в учебном заведении, в подъезде, подвале, во дворах и на улице, то, скорее всего преступником является несовершеннолетний, проживающий или учащийся поблизости. Если посягательство совершено в общежитии, квартире, коммерческом предприятии или на рынке, то вероятный преступник - это лицо в возрасте 2"1-30 лет, ранее неоднократно бывавшее в данном месте или поблизости (у знакомых, друзей и т.д.).
При сопоставлении места совершения вымогательства и рода занятий преступника отмечаются следующие взаимосвязи и особенности. В квартирах, подъездах, подвалах, на улицах и рынках большая часть вымогательств совершается лицами без определенных занятий. В общежитиях и на предприятиях (заводах, фабриках и т.д.) 48% посягательств совершено рабочими. На территории коммерческих организаций, на автотрассах и вне населенных пунктов более половины преступлений совершено самими предпринимателями. Для вымогательств в учебных заведениях характерно то, что около 47% из них были совершены лицами, обучающимися там же. Указанные данные позволяют сделать вывод, что преступники чаще всего совершают вымогательства в местах, более знакомых им по роду своей деятельности (по месту работы, учебы, жительства, проведения досуга и т.д.). Лица без определенных занятий чаще всего избирают местом вымогательства улицы или общедоступные помещения (общежития, подъезды, подвалы, вокзалы). Знание этих взаимосвязей позволяет, в зависимости от места совершения преступления, выдвинуть версии относительно рода занятий вымогателя, места его работы или учебы и, тем самым, более быстро раскрыть совершенное преступление.
Результаты проведенных нами исследований показывают, что 64% вымогательств совершаются группой лиц. По данным В.А. Клименко, на Украине групповой характер носят 73% вымогательств, незначительное расхождение в показателях, очевидно, объясняется спецификой региона. (См. Клименко В.А. и др. Уголовно-правовая борьба с вымогательствами индивидуального имущества граждан. - Киев, 1993. - С. 4.) Численный состав групп вымогателей обычно невелик. Более трех четвертей из них состоят из двух или трех человек, группы численностью более пяти человек встречаются довольно редко (4%). Следует отметить, что здесь имеется в виду численность группы, непосредственно участвующей в совершении конкретного вымогательства. В свою очередь эти группы (иногда их называют “бригады”) являются составными частями более крупного преступного формирования.
По данным Л.Л. Каневского, групповая преступность несовершеннолетних по отдельным категориям преступлений имеет свои особенности, и большее распространение получила при совершении корыстно-насильственных преступлений (грабежей, разбоев, хулиганства) (67-73%). (См. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. - Красноярск, 1991. - С. 89). Изучение уголовных дел показало, что эти данные характерны и для групповой преступности несовершеннолетних, совершающих вымогательства (70,3%). Смешанными, т.е. состоящими из взрослых и несовершеннолетних, группами совершается около 30% вымогательств. Несовершеннолетние в таких группах, как правило, действуют на второстепенных ролях (передают различные сведения, выявляют потенциальных потерпевших, получают вымогаемое имущество и т.п.), постепенно набираясь преступного опыта. Нередко встречаются случаи, когда взрослые вымогатели сначала посылают к потенциальной жертве несовершеннолетнего соучастника, который от их имени под каким-либо предлогом (например, плата за “место”, за “охрану” или “крышу”) требует передачи имущества. В случае отказа потерпевшего (что бывает редко) в “дело” вступают уже взрослые члены группы. Следует отметить, что со снижением возраста уголовной ответственности за вымогательство в 1994 г. до 14 лет количество таких посягательств значительно сократилось.
Большинство групповых вымогательств совершается лицами, действующими по предварительному сговору (61%), каждое четвертое посягательство — организованной группой, а доля преступных групп, действующих без предварительного сговора составляет 12,6%. Из этого можно сделать вывод о том, что вымогатели предпочитают действовать в обстановке тесного сотрудничества друг с другом, согласованности и взаимовыручки. Предварительный сговор обычно заключается в предложении одного из членов группы “наехать” на намеченную жертву и включает в себя элементы подготовки вымогательства, которые будут рассмотрены в следующем разделе работы.
Наиболее благоприятной для вымогателей является обстановка, формирующаяся при совершении посягательства организованной группой и характеризующаяся четкими и слаженными действиями каждого члена группировки в соответствии с заранее распределенными функциями. Такие группировки, в большинстве своем, имеют богатый преступный опыт, обширные связи не только в преступной среде, но и с органами государственной власти и управления, что создает обстановку уверенности в себе, безнаказанности и вседозволенности. В некоторых случаях вымогателю бывает достаточно назвать имя (кличку) руководителя группировки (авторитета), чтобы навести страх не только на потерпевшего, но и на менее организованные группы преступников. Организованные группы обычно действуют с распределением ролей, когда имеется подстрекатель, пособник, организатор, исполнитель, и каждый из них выполняет в ходе подготовки, совершения и сокрытия вымогательства свои функции. Так, если общее количество преступлений, совершенных с распределением ролей, составляет 27%, то почти все они (26%) приходятся на долю организованных групп.
Для большинства остальных преступных групп характерно соучастие в виде соисполнительства, когда каждый член группы непосредственно участвует в выполнении объективной стороны вымогательства, т.е. предъявляет требование передачи имущества, сопровождая его соответствующим психическим и (или) физическим насилием. В таких случаях, как правило, среди участников преступления можно выделить наиболее активных (инициативных, жестоких, агрессивных) членов группы.
При совершении вымогательства группой лиц без предварительного сговора можно отметить следующие особенности. Группы формируются обычно в целях совместного проведения свободного времени, выполнения какой-либо работы, распития спиртных напитков, реже для противоправной деятельности. Вымогательства, в большинстве случаев, носят ситуативный (случайный) характер, когда один из членов группы, воспользовавшись благоприятной обстановкой, предъявляет к избранной жертве требование передачи имущества, а другие соучастники присоединяются к начатому им посягательству. Из сказанного следует, что: а) чем старше преступники в группе, тем она устойчивее, организованнее и многочисленнее; б) в составе малочисленных групп вымогательства обычно совершаются учащимися, рабочими и служащими, тогда как основу больших групп составляют лица без определенных занятий и предприниматели (или числящиеся ими); в) чем многочисленнее преступная группа, тем чаще потерпевшими от вымогательства становятся лица более зрелого возраста и тем больше требуемая сумма;
г) группы меньшей численности чаще совершают вымогательства в темное время суток, тогда как более многочисленные группы совершают посягательства в рабочее для потерпевших время (днем).
Проведенный нами анализ распространенности, при совершении вымогательств, тех или иных видов угроз и насилия в отношении потерпевшего (его близких) позволил расположить их в следующем порядке:
угрозы применения насилия - 97%, в т.ч. угрозы убийством - 44%; применение насилия - 54%, в т.ч. опасного для жизни или здоровья - 6%;
угрозы повреждением (уничтожением) имущества - 21%; угрозы распространением позорящих и иных сведений - 4%. Кроме того, при совершении-6% вымогательств повреждалось (уничтожалось) имущество потерпевшего, а в 1,2% случаев захватывались заложники.
Одним из важных элементов криминалистической характеристики вымогательств является личность преступника. Следственная практика показывает, что наиболее типичной личностью вымогателя является мужчина в возрасте 21-30 лет, имеющий среднее образование, проживающий в городе, без определенных занятий, холостой, ранее не судимый, неплохо характеризующийся по месту жительства, не склонный к злоупотреблению спиртными напитками. Вымогательство обычно совершается им по месту своего жительства в составе группы из двух человек, действующих по предварительному сговору, без распределения ролей. Преступники в 42% случаев сопровождают вымогательство одновременным совершением по совокупности других преступлений, в числе которых: 27% - кражи, грабежи и разбойные нападения, 10% -хулиганства, 5% - иные посягательства. Исследования показывают, что чаще всего, указанные преступления сопровождают вымогательства в квартирах, на улице и вне населенных пунктов (на автотрассах), совершенные лицами в возрасте старше 30 лет (57%). Совокупность преступлений чаще всего встречается при посягательствах на знакомых, соседей, сослуживцев, родственников и друзей, а если объектом посягательства является незнакомое вымогателю лицо, совокупность преступлений имеется лишь в каждом третьем случае. В отношении потерпевших женского пола таких посягательств совершается несколько больше, чем в отношении мужчин (на 11% больше).
Проведенные исследования показывают, что существенными особенностями характеристики лиц, совершивших вымогательство, являются: относительно молодой возраст преступников, совершение посягательства группой по предварительному сговору, достаточно высокий образовательный уровень и социальное положение, отсутствие семьи и детей, проживание в городской местности, желание обогатиться за чужой счет. Большинство преступников не судимы, совершают посягательства с трезвым расчетом, иногда тщательно выбирая жертву. Вымогателю нужна жертва не просто имеющая деньги, а некоторый их избыток, и главное - добытый не совсем правильным путем, хотя бы с моральной точки зрения. (См.: Гуров А.И., Яковлев Е.И., Жигарев Е.С. Криминалистическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. - М., 1992. - С. 34). Кроме того, вымогатели умело используют экономическую и правовую неразбериху в стране и на местах, отсутствие наработанной практики по уголовным делам этой категории. Проведенный нами опрос практических работников, занимающихся расследованием и раскрытием вымогательств, показал, что вымогатели почти во всех случаях пытаются оказать воздействие на свидетелей и потерпевших с целью изменения их показаний и нередко используют коррумпированные связи в различных государственных органах с целью избежать уголовной ответственности. Так, среди выявленных в 1994 г. в России 8059 организованных преступных групп 1037 из них имели коррумпированные связи: с работниками органов государственного управления - 44%, с работниками правоохранительных органов - 31,4%, с депутатами -5,2%. (См.: Преступность в России в 90-х годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. - М., 1995.-С. 14).
Обобщение материалов следственной практики показывает, что не только взаимоотношения с преступником и род занятий потерпевшего, но и другие его личностные особенности и качества существенным образом влияют на способ и механизм совершения вымогательства, выбор места и времени посягательства, вид и ценность вымогаемого имущества, что должно учитываться следователем при расследовании и раскрытии совершенного преступления.
Существует закономерность: если на несовершеннолетних чаще всего посягают на улицах, в учебных заведениях и квартирах, а на молодых людей в возрасте до 30 лет - на улицах и в общежитиях, то на лиц старше 30 лет - в основном, в квартирах. Кроме того, чем младше потерпевший, тем чаще на него посягают знакомые преступники и тем реже жертвы оказывают сопротивление.
Наиболее подготовленные вымогательства совершаются в отношении должностных лиц (руководителей, учредителей, собственников и т.д.) различных коммерческих организаций и предприятий торговли. Проведенные нами исследования показывают, что вымогательство у перечисленных лиц совершается обычно организованными группами, т.к. указанные потерпевшие вполне могут самостоятельно защититься от случайных вымогателей, действующих в одиночку или неорганизованной шайкой, благодаря своим обширным связям. Посягательства на должностных лиц коммерческих организаций в большинстве случаев тщательно подготавливаются: изучается финансовое положение объекта посягательства, выясняется место жительства и состав семьи жертвы, его роль в управлении предприятием, круг деловых связей и знакомств, в том числе в государственных органах и криминальной среде и т.д. Иногда вымогатели обладают такими сведениями о потерпевшем, которые могут быть получены только через должностных лиц государственных органов (налоговых, правоохранительных, финансовых и т.д.) или которые известны лишь ограниченному кругу лиц. В таких случаях следователю обычно удается определить границы поиска преступников и их соучастников (пособников).
Следует отметить, что именно работники различных коммерческих структур отличаются наибольшей степенью виктимности, провоцируя или облегчая совершение в их отношении вымогательства. В качестве виктимного поведения потерпевших можно назвать незаконное предпринимательство, реализацию спиртных напитков и других товаров без сертификатов и лицензий, совершение незаконных сделок, мошенничество, подделку документов, сокрытие доходов и т.д. Нередко под видом коммерческой деятельности потерпевшие занимаются изготовлением, перевозкой и сбытом наркотиков, оружия, порнографической продукции, фальшивых денег и валютных ценностей, угоном и перепродажей краденых автомобилей, проституцией, содержанием притонов, организацией азартных игр. Вполне естественно, что они не будут обращаться в правоохранительные органы не только при совершении вымогательства, но и при более тяжких посягательствах. Однако заявления в некоторых случаях могут поступать от членов семей потерпевших, их знакомых и соседей.
Государственные служащие обычно становятся жертвами вымогательства, если занимаются коммерческой деятельностью, совершают противоправные, аморальные поступки или преступления (получают взятки, изменяют супругам, употребляют наркотики и т.д.), то есть когда есть возможность их шантажировать. Вторая категория государственных служащих, которые могут стать жертвами вымогательства, - это лица, способные предоставить различные льготы, ссуды, кредиты, помещения, квартиры, земельные участки, выдать лицензии, разрешения, другие документы имущественного характера и т.д. Организованные преступные группы путем вымогательства у указанных лиц могут приобрести для себя различное имущество, право на имущество или, наоборот, избежать возможных затрат. Таким образом, эти посягательства носят более изощренный и скрытый характер, поэтому характеризуются наибольшей степенью латентности. Если государственные служащие не заявляют о совершенном в их отношении вымогательстве и выполняют требования преступников (часто вопреки интересам службы), то впоследствии эти потерпевшие уже попадают в зависимость и обрастают коррумпированными связями, все более втягиваясь в преступную деятельность.